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六安警方:侦破一起虚开增值税发票案 跨十余省涉案1300万

来源:安徽网 时间:2020-09-01 15:51:47

六安警方发布消息:近日,六安市公安局叶集分局经过两个月、赴十余省、辗转三万余公里的艰苦侦查,通过群众举报线索,联合税务稽查深挖扩线,侦破一起虚开增值税专用发票案件, 抓获犯罪嫌疑人5人、涉案金额达1300余万元、为国家挽回经济损失179余万元。

据了解,2019年11月,六安市公安局叶集分局刑侦大队接到举报于某某虚开增值税专用发票的线索,立即组织专人负责对该线索进行初查,并将初查情况向叶集公安分局党委汇报。获此情况后,叶集公安分局迅速成立专案组对于某某虚开增值税专用发票案件进行专案侦查并启动警税联络机制,与六安市税务局第二稽查局沟通协调,共商案情,并对于某某经营的木材半成品生产加工公司注册地进行实地核查。

“经侦查发现,于某某的公司并没有生产加工和仓储空间,不具备木材半成品加工能力。于某某以虚构事实骗取税务部门的检查,成为一般纳税人,明显存在虚开增值税专用发票的重大嫌疑。”民警说,为进一步查明案情,专案组对于某某公司资金流、票流进行全过程建模分析及核实校对,累计调查300余个资金账户,对上百万条资金往来信息穿透分析,核实资金来源和流向,形成了1000余万元的资金回流模型图,并远赴北京、上海、江苏、浙江、福建、广州、河南、湖北等地,对于某某公司经营业务的真实性进行核实,对涉案企业的下游业务情况全面展开实地核查和调查取证工作。

此后,在当地公安机关和税务部门的协助下,专案组陆续取得了所查户上、下游企业申报、纳税资料及企业银行流水数据,最终查实了犯罪嫌疑人于某某通过虚构购买原木开具增值税普通发票虚抵进项,同时在双方没有发生任何实际交易的情况下,通过虚构加工环节,将收购原木材料加工成木材半成品,向下游上海、江苏、湖北、安徽等公司的豆某某、闫某、尹某、翁某等人虚开增值税专用发票130余份、涉案金额1302余万元、涉案税额179余万元的犯罪事实。

目前,于某某、豆某某、闫某、尹某、翁某等5人因涉嫌虚开增值税专用发票案,已被移送起诉至区人民检察院。(记者 窦祖军)

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